Совет директоров отвечает за общие вопросы управления, кроме тех вопросов, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания акционеров. Совет директоров определяет бизнес-приоритеты и стратегию компании. Другие ключевые области ответственности совета директоров включают перечисленные ниже, но не ограничиваются ими:
- созыв и определение повестки дня годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- избрание и прекращение полномочий генерального директора и правления;
- избрание внутреннего аудитора и корпоративного секретаря;
- создание комитетов совета директоров и избрание членов комитетов;
- выпуск дополнительных акций посредством открытой подписки на обыкновенные акции или ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, составляющие до 25% размещенных обыкновенных акций;
- размещение и / или обратный выкуп облигаций и других ценных бумаг;
- определение цены размещаемого или выкупаемого имущества и ценных бумаг;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг независимого аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру и срокам выплаты дивидендов;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением тех документов, утверждение которых входит в компетенцию акционеров, генерального директора или правления;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- назначение регистратора акций компании;
- одобрение участия (или прекращения такого участия) общества в других организациях, за исключением случаев, когда это входит в компетенцию общего собрания акционеров;
- любые другие вопросы, которые в соответствии с законом об акционерных обществах и Уставом компании относятся к компетенции совета директоров;